Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:
Существует Департамент финансового мониторинга в системе Комитета госконтроля, и он четко контролирует все выводы, особенно в Европу.

Кирилл Казаков, СТВ:
Но это легальные выводы, есть же еще через крипту, правильно, через офшоры?

Дмитрий Дягилев:
Крипта недавно появилась. Это буквально недавно появился такой инструмент. Офшоры, все это тоже контролируется. Более того, банки тоже в этой системе, которые присылают спецформуляр при сомнительных сделках, при любых. По вам может приходить, вы не знаете, но оно аккумулируется, в системе это отслеживается. Вы как журналисты можете привести пример, чтобы наш чиновник вывез в Европу, у него коттедж там был? Есть у вас такой пример?

Кирилл Казаков:
Мне кажется, они под санкциями, правильно, что они там находятся.

Алена Сырова, СТВ:
Давайте обозначим формулировку, потому что 100 % вопрос возникнет у зрителей. Что значит «сомнительные операции»?

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Дело в том, что в сомнительной операции есть реестр, который выше 2 000 долларов, которые идут в офшорную резиденцию. Суммы делятся на месяц.

Дмитрий Дягилев:
Мелкие суммы, например, в один день человек отправляет, разбивается, делает крупную покупку. Это все формализовано. Есть целый перечень операций, которые подлежат особому контролю.

Кирилл Казаков:
У нас много тех, кто прикидывается? Когда вроде у тебя ничего нет, а потом оказывается, что и замок в Монако, и Rolls-Royce где-нибудь в Люксембурге либо же здесь. Вот таких много у нас?

Дмитрий Дягилев:
Я скажу, что мы такую статистику не ведем. Но такие люди есть, конечно.

Читайте также:

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК

«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик