Новые информационные технологии помогут бороться с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Разработки внедрены в деятельность Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КГК внедрил новые технологии борьбы с отмыванием преступных доходов
10 января 2024 07:06
Международный центр оценки рисков создается по решению глав государств Содружества, а технология, о которой идет речь, передана КГК российскими коллегами в рамках развития двустороннего сотрудничества. Она позволяет получать данные из разных источников, визуализировать их и подвергать детальному анализу. Такая работа повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами, а также поможет в проведении международных расследований.